Ντρουκφάρμπεν: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2007 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 5 (πέντε) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 10.733.204 μετοχές ήτοι ποσοστό 69,28% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.733.204 μετοχές ή 69,28% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.733.204 ήτοι 69,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2006 ? 31.12.2006, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Επεξηγηματική έκθεση του άρθρου 11α του Ν.3371/2005, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας.

2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 ? 31.12.2006.

3. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος της χρήσεως 2006 ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 29 Ιουνίου 2007. Κατά συνέπεια από την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007 (ημερομηνία αποκοπής), οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 μέσω του δικτύου καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε.? κ. Κούτρης Γεώργιος ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Πεταλάς Κωνσταντίνος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2007.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2006 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007.

6. Αποφασίστηκε η έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού 40.000.000 ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Επίσης μεταβιβάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες οι αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή των Τραπεζών, το περιεχόμενο των συμβάσεων και εν γένει των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη του εν λόγω δανείου.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν παμψηφεί.

Η Εταιρία προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.