Νηρέας: Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ.

Η "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 7η ∆εκεµβρίου 2015 στις 15:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, στο ∆ήµο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 17 µέτοχοι εκπροσωπούντες 190.982.490 µετοχές σε σύνολο 259.008.096 µετοχών (αφαιρουµένων των 22.390 ιδίων µετοχών), ήτοι ποσοστό 73,74%. Συζητήθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρείας µας και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ από 16.11.2015. Παρουσιάζονται κατωτέρω τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας ανά θέµα κατά την συνεδρίαση της 7ης ∆εκεµβρίου 2015, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010:

Θέµα 1: Έγκριση του από 29/10/2015 σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." µε απορρόφηση της εταιρείας "SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την πρώτη, της σχετικής από 29/10/2015 έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και της από 5/11/2015 έκθεσης κατ’ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισµού του Χ.Α., της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης εταιρείας, της έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρείας "KPMG" για την αποτίµηση της αξίας των συγχωνευόµενων εταιρειών σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 190.982.490 Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθµός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων µετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέµα 2: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύµων εταιρειών "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και "SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του κ.ν 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93.

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 190.982.490 Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθµός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων µετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέµα 3: Έγκριση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µέσω έκδοσης νέων µετοχών λόγω συγχώνευσης, µε αντίστοιχες τροποποιήσεις του

άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης.

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 190.982.490 Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθµός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων µετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέµα 4: Oρισµός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συµβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης µεταξύ της Εταιρείας και της απορροφώµενης εταιρείας "SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών.

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 190.982.490 Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθµός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων µετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέµα 5: Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας για την ρύθµιση όλων των θεµάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και έκδοση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της εταιρείας για την συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας "SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" την εισαγωγή και διαπραγµάτευση των µετοχών της απορροφώσας µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέµατος.

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 190.982.490 Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθµός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων µετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέµα 6: Τροποποίηση των όρων του από 18.9.2015 Προγράµµατος Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου & Σύµβασης Κάλυψης, Ορισµού ∆ιαχειριστή Πληρωµών και Εκπροσώπου των Οµολογιούχων ποσού €29.466.293, εκδόσεως της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να διαπραγµατεύεται, συµφωνεί και τροποποιεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους του εν λόγω οµολογιακού δανείου πλην του ύψους και του είδους.

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 190.982.490 Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθµός ψήφων υπέρ: 175.581.190, κατά: 0, αποχή: 15.401.300.

Ποσοστό ψήφων µετοχών: υπέρ 67,79%, κατά: 0%, αποχή: 5,95%.

Θέµα 7: Έγκριση των συµβάσεων κατ’αρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (συµπεριλαµβανοµένης της από 14.10.2015 Σύµβασης Εµπράγµατης Χρηµατοοικονοµικής Ασφάλειας, Παροχής Ενεχύρου & Εξασφαλιστικής Εκχώρησης Απαιτήσεων από Σύµβαση Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων µεταξύ της Εταιρίας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος).

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 190.982.490 Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθµός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0. Ποσοστό ψήφων µετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέµα 8 : ∆ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις..

Έγκριση ενεργοποίησης α) του όρου 7.2.1 του από 18.9.2015 Προγράµµατος Έκδοσης Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου & Σύµβασης Κάλυψης, Ορισµού ∆ιαχειριστή Πληρωµών και Εκπροσώπου των Οµολογιούχων ποσού €29.466.293, εκδόσεως της Εταιρίας (το από 18.9.2015 Πρόγραµµα), β) του δεύτερου εδάφιου του όρου 3.4. του Τροποποιηµένο Προγράµµατος του από 11/4/2007 Μετατρέψιµου σε Μετοχές Οµολογιακού ∆ανείου ύψους ευρώ 19.995.575,10.

Συνολικός αριθµός έγκυρων ψήφων: 190.982.490 Ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθµός ψήφων υπέρ: 175.581.190, κατά: 0, αποχή: 15.401.300.

Ποσοστό ψήφων µετοχών: υπέρ 67,79%, κατά: 0%, αποχή: 5,95%.