Τεχνική Ολυμπιακή: Γνωστοποίηση αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 7^η Δεκεμβρίου 2015  και ώρα 10:00πμ πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.475.528 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,52% επί συνόλου 40.693.350 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης της απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας μας με απορρόφηση του από την εταιρεία " ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." και των όρων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 2166/1993, και β) παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και απορρόφησης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.475.528  (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,52 % του μετοχικού κεφαλαίου)

ΘΕΜΑ 2^ο:  Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω απόσχισης και απορρόφησης.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.475.528  (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,52 % του μετοχικού κεφαλαίου)

θΕΜΑ 3^ο: Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. περί παροχής εντολής στην ALPHA BANK για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε."

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.475.528  (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 67,52 % του μετοχικού κεφαλαίου)