Σελόντα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ στο ξενοδοχείο Central, Απόλλωνος 21, Αθήνα.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν και ψήφισαν 31 μέτοχοι που κατέχουν 172.944.631 μετοχές επί συνόλου 204.235.184 ή ποσοστό 84,679% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα πρώτο: "Εκλογή  νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας".

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εκλογή νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους υπέρ 159.584.957 , ποσοστό 78,138% και κατά 13.359.674 ποσοστό 6,541% και

κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κάτωθι κ.κ.:

1. Παναγιώτης Αλλαγιάννης
2. Μιχαήλ Κόκκινος
3. Αδαναντίνη Λάζαρη
4. Αθανάσιος Σκορδάς
5. Μιχάλης Παναγής

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε όπως ο κος Παναγιώτης  Αλλαγιάννης, ο κος Μιχαήλ Κόκκινος, είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Θέμα δεύτερο: "Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης σε παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας".

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί η καταβληθείσα αποζημίωση σε παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα τρίτο: "Έγκριση συμβάσεων και Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920".

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί η απόσυρση του θέματος της ΓΣ "Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/192" από την ημερήσια διάταξη και η επαναφορά του ανωτέρω θέματος στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 4^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.