Επίλεκτος: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία (έδρα) της εταιρείας, 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών
Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2014-30.06.2015 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2015.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2015 μέχρι 30η Ιουνίου 2016. 
4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014-2015 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2015-2016.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στη στήλη "Σχετικά Αρχεία".