ΟΠΑΠ: Αποφάσεις 7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α., ότι την 6η Ιουνίου 2007, πραγματοποιήθηκε η 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου 355 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 178.722.968 μετοχές σε σύνολο 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 56,03%.
Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο.

2. Ενέκρινε, την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 1,58 ΕΥΡΩ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση έτους 2006, το οποίο μετά την αφαίρεση του προμερίσματος 0,55 ΕΥΡΩ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει το υπόλοιπο του μερίσματος χρήσης 2006 σε 1,03 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος 1,03 ΕΥΡΩ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 08.06.2007. Από την Δευτέρα 11.06.2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 19.06.2007 και θα γίνει μέσω της πληρώτριας τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006 (01.01.2006-31.12.2006).

4. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση 2007, την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Δεληγιάννης Γεώργιος και Κωνσταντίνου Σωτήριος ως τακτικοί και οι κ.κ. Καζάς Βασίλειος και Παρασκευόπουλος Γεώργιος ως αναπληρωματικοί ελεγκτές.

5. Ενέκρινε τις αποζημιώσεις, τη χορήγηση πριμ παραγωγικότητας και εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την 8η εταιρική χρήση (1.1.2007 -31.12.2007).

6. Ενέκρινε τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Επιτροπές και την αμοιβή τους για την 8η εταιρική χρήση (01.01.2007- 31.12.2007)

7. Επικύρωσε την εκλογή του κ. Αποστολίδη Θεόδωρου, ο οποίος είχε εκλεγεί ως προσωρινό μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Στεργιόπουλου Ευάγγελου, εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ..

8. Αποφάσισε την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του Καταστατικού: Aρθρο 51 ? εργασιακές σχέσεις (εναρμόνιση με Ν. 3429/2005), ?ρθρο 53 - υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο (αποτύπωση του σημερινού Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μετά την επικύρωση της εκλογής του κ. Αποστολίδη Θεόδωρου).