Minerva: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. MINERVA, που πραγματοποιήθηκε την 6η Ιουνίου 2007, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 3 μέτοχοι, που εκπροσωπούσανε 4.029.826 Μετοχές επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 65,00 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 και η απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση του 2006
Επί του 2ου Θέματος: Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2006, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,065 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006. Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 11ης Ιουνίου 2007, με συνέπεια από 12 Ιουνίου 2007 η μετοχή να διαπραγματεύεται στο ΧΑ, χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος.

Επί του 3ου Θέματος: Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2006 έως 31/12/2006, τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Επί του 4ου Θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι? οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2006.

Επί του 5ου Θέματος: Καθορίσθηκαν οι αμοιβές ,μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 1.7.2007 έως 30.6.2008.

Επί του 6ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή, για την χρήση 2007, ως τακτικού ελεγκτή η κ. Μαργαρίτα Βασιλειάδου του Αντωνίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 12861 της ελεγκτικής εταιρείας Ανεξάρτητο Μέλος της ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική και ως αναπληρωματικού ελεγκτή, ο κ. Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 14001, της ιδίας ελεγκτικής εταιρείας.

Επί του 7ου Θέματος: Εγκρίθηκε η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 2.000.000 Euro.

Επί του 8ου Θέματος: Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίσει τους ειδικότερους όρους κατά την διαδικασία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

Επί του 9ου Θέματος: Συζητήθηκαν και κατατέθηκαν διάφορες θέσεις και προτάσεις επί της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας. Τέλος αναφέρθηκε βελτιωτική τροποποίηση του από 13 Ιουλίου 2004 προγράμματος Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας με Τραπεζικό Οργανισμό.