Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρίτη, 15-Σεπ-2015 18:25

ΕΛΒΑΛ: Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

15/09/2015
ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15/09/2015

Η "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε." ανακοινώνει ότι την 15η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο Ξενοδοχείο "PRESIDENT”, Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν δώδεκα (12) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 93.996.323 μετοχές επί συνόλου 125.562.262 μετοχών, ήτοι ποσοστό 74,86% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση της απόσχισης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου έλασης αλουμινίου της εταιρείας και εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 93.996.323 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.996.323 (ήτοι 100%)).

2. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την υπογραφή της συμβάσεως απόσχισης του ως άνω κλάδου καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου ή δήλωσης, στους κ.κ. Μιλτιάδη Λιδωρίκη, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και/ή Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. (ψήφισαν: 93.996.323 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.996.323 (ήτοι 100%)).

3. Την αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 4 και 1 του καταστατικού της. Η αλλαγή του σκοπού της εταιρείας δε θα έχει επίδραση στην οικονομική της κατάσταση. (ψήφισαν: 93.996.323 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.996.323 (ήτοι 100%)).

4. Την έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 93.996.323 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.996.323 (ήτοι 100%)).

Για σκοπούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία θα εκδώσει σχετικό Πληροφοριακό Σημείωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.