Βωβός: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στην Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4^ης Σεπτεμβρίου 2015, παρέστησαν 9 μέτοχοι, εκ των οποίων οι 5 αυτοπροσώπως και οι 4 δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι κατείχαν δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα έξι (12.801.646) μετοχές, που εκπροσωπούν το 37,72958% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι ως άνω παριστάμενοι μέτοχοι ψήφισαν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής :

Επί του 1^ου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει : α) Την απόσχιση του κλάδου κατασκευής και αξιοποίησης εμπορικών κέντρων της Εταιρείας, και δη επί ακινήτου κείμενου στο Δήμο Αθηναίων, θέση "Άγιος Σάββας" ή "Λαδοξύστης", οδοί Αγίου Πολυκάρπου και Αγίας Άννης (Βοτανικός), το οποίο είχε προβλεφθεί υπό το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων στην κατά 100% θυγατρική, ανώνυμη εταιρία "ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 με παράλληλη εφαρμογή των άρθρων 1 έως 5 του Ν 2166/1993 και με βάση τη Λογιστική Κατάσταση (ισολογισμό) απόσχισης με ημερομηνία 31.12.2014. β) Την από 30-4-2015 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή Νικολάου Ιωάννου του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 29301) της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία "Grant Thornton AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127) με αντικείμενο τον έλεγχο διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993. Και γ) Το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της απόσχισης.

Επί του 2^ου Θέματος :

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί ειδικά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Χαράλαμπο Βωβό του Αρμοδίου και το Μέλος Αρμόδιο Βωβό του Χαραλάμπους προκειμένου να υπογράψουν από κοινού ενώπιον συμβολαιογράφου την οριστική Συμβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης καθώς και κάθε άλλη αίτηση, δήλωση, βεβαίωση ή έγγραφο που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου κατασκευής και αξιοποίησης εμπορικών κέντρων της Εταιρείας, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της Συμβολαιογραφικής Πράξης Απόσχισης μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης (Όρων) Απόσχισης.