Μάρακ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι την 1η Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 τόσο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και του ομίλου εταιριών αυτής έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2007.

4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2007.

5. Τροποποίηση (χρονική μετάθεση) πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Σ. 55/15.04.2003) και απολογισμός της χρήσης αυτών μέχρι 31.12.2006.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 6.928.002 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 9.111.704 (ποσοστό 76,04%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.928.002 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 τόσο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου των εταιριών αυτής (ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΤΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., MARAC ROMANIA S.R.L., MARAC BULGARIA EOOD και UNIAXIS SRL).

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.928.002 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 (τόσο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και του ομίλου των εταιριών αυτής) και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006 τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.928.002 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί μετά από πρόταση του Προέδρου για τη χρήση 2007 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων τον κ. Γεώργιο Σταματίου του Παρασκευά (ΑΜΣΟΕ 14771) και τον κ. Νικόλαο Λάλο του Αριστείδη (ΑΜΣΟΕ 11181) ως αναπληρωματικό.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.928.002 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προενέκρινε το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2007 ως εξής:
Πιπιτσούλης Νικόλαος - Χρήση 2006: 85.000,00. Χρήση 2007: 85.000,00.
Σιάφης Βησσαρίων - Χρήση 2006: 60.000,00. Χρήση 2007: 60.000,00.
Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτης - Χρήση 2006: 60.000,00. Χρήση 2007: 60.000,00.
Αντάραχας Πέτρος - Χρήση 2006: 60.000,00. Χρήση 2007: 60.000,00.
Μπομπός Σπυρίδων - Χρήση 2006: 60.000,00. Χρήση 2007: 60.000,00.
Καψής Δημήτριος - Χρήση 2006: 13.200,00. Χρήση 2007: 13.200,00.
Βουργαρίδης Αθανάσιος - Χρήση 2006: 13.200,00. Χρήση 2007: 13.200,00.
Ρουσουνέλος Γεώργιος - Χρήση 2006: 39.714,90. Χρήση 2007: 39.714,90.
Παπουνίδης Κων/νος - Χρήση 2006: -. Χρήση 2007: -.
ΣΥΝΟΛΟ - Χρήση 2006: 391.114,90. Χρήση 2007: 391.114,90.

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Βουργαρίδη Αθανάσιου και Καψή Δημητρίου κατεβλήθησαν με τη μορφή εξόδων παραστάσεως για τα καθήκοντα τους ως μέλη του Δ.Σ., για τα δε λοιπά μέλη του Δ.Σ. οι ανωτέρω αμοιβές τους καταβάλλονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.928.002 ψήφους (100% των παρασταθέντων) λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δ.Σ. (733/10.05.2007) σχετικά με την τροποποίηση (χρονική μετάθεση) του πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση (Πρακτικό Γ.Σ. 55/15.04.2003) και τον απολογισμό της χρήσης αυτών μέχρι 31.12.2006 όπως εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. (715/14.02.2007) και ειδικότερα ότι σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. (733/10.05.2007) και για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους (αναστολή έργων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στα οποία είχε στηριχτεί το πρόγραμμα απασχόλησης του εργοστάσιου, κ.λπ.) δεν δικαιολογούνται στην παρούσα φάση επενδύσεις στο εργοστάσιο, καθώς και επενδύσεις intranet-infranet, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί
α) τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι 31/12/2006 και
β) τη χρονική μετάθεση της εκτέλεσης των εν λόγω επενδύσεων συνολικού ύψους 783 χιλ. Euro για το Β΄ εξάμηνο 2008.