Κεραμεία Αλλατίνη: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι στις 31 Μαϊου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών. Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 8 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 71,15% των μετόχων το οποίο ενέκρινε παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και τις επ? αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2006.

2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006.

3. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2007 ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια την κ. Ιωάννα Γκόγκου (ΑΜ ΣΟΕΛ.13041) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Καραθάνο (ΑΜ ΣΟΕΛ 13381). Η αμοιβή των ορκωτών, για την χρήση 2006, ορίστηκε στο ποσό των 15.834 Euro (πλέον Φ.Π.Α. 19%) και για την χρήση 2007 προεγκρίθηκε μέχρι του ποσού των 16.600 Euro (πλέον Φ.Π.Α. 19%).

4. Αποφάσισε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση, κατόπιν της δηλωθείσης σύμφωνης γνώμης αυτών και παραίτησης των από κάθε σχετικής αξιώσεως καθώς και τη μη καταβολή μερίσματος.

5. Την συμμετοχή της εταιρείας με ποσοστό 51% σε υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3 ΜW στο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εταιρείας στην περιοχή Αγίου Αντωνίου Νομού Θεσσαλονίκης, επιφάνειας 112.000 τετραγωνικών μέτρων, προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους μέχρι 17.000.000 Ευρώ, την λήψη των αιτουμένων αδειών και την υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.

6. Την έγκριση του υποβληθέντος στους μετόχους επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση των αστικών ακινήτων της εταιρείας στην περιοχή Νέας Ελβετίας Χαριλάου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία ΜΑΚΤ Ανώνυμη Τεχνική Εργοληπτική και Κατασκευαστική Εταιρεία και την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την υπογραφή της συμβάσεως αναθέσεως.

7. Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση οι προθέσεις της εταιρείας και οι επί μέρους ενέργειες του Δ.Σ. που γίνονται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας και επίσης η ολοκλήρωση και η έγκριση από τις εποπτεύουσες αρχές της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού κλάδου Σταυροχωρίου Κιλκίς, στην ελεγχόμενη κατά 99,94% θυγατρική εταιρεία της Κεραμείας, με την επωνυμία Κεραμεία Αλλατίνη Βιομηχανία Παραγωγής Κεραμικών ΑΕ και τέλος τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους, που παρουσιάζονται κερδοφόρα λόγω της επιρροής από την μείωση του φορολογικού συντελεστή από 29% σε 25 % από 1/1/2007.