ΣΑΝΥΟ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 31/5/2007 και ώρα 16.30 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ στην έδρα της εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύτηκαν 31 μέτοχοι κομιστές 29.168.806 κοινών ανώνυμων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, αντιπροσωπεύοντας το 57,10% του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για όλα τα θέματα της Συνέλευσης, ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

2. Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,95% των παρισταμένων μετόχων η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2006 (01-01-2006/31-12-2006) και η καταβολή μερίσματος Euro 0,02 ανά μετοχή.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2006, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2006, καθορίστηκαν οι αμοιβές τους για την χρήση του 2007, και δόθηκε παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920.

6. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους ΔΣ από άλλο πρόσωπο.

8. Ομοφώνως τροποποιήθηκε - διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας που αφορά α) στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση Εμπορικών Κέντρων και β) στην είσοδό της στον χώρο της Ενέργειας - για τα οποία η Εταιρεία έχει εκδηλώσει πρόθεση - και εξ΄ αυτού του λόγου η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. Η Διοίκηση εκτιμά ότι στην παρούσα φάση οι νέες δραστηριότητες δεν θα επιδράσουν σημαντικά στην οικονομική θέση της Εταιρείας σύμφωνα με το Aρθρο 287 του Κανονισμού του ΧΑ.

9. Ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Π. Λαδονικόλας αναφέρθηκε συνοπτικά στις τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις του ομίλου.