Axon: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην μετ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουλίου 2015 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 12 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.771.789 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,99 % του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2014, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2014 ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων , τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2014 - 31.12.2014), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε  παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών και επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για την ανάθεση ελέγχου για το α τρίμηνο 2015.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2015,σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές – CROWE HORWATH με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125 η οποία θα εκτελέσει τα καθήκοντα της  σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Ως προς την αμοιβή αυτής, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Επίσης, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί την από 12/05/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση ελέγχου για το α' τρίμηνο 2015 στην παραπάνω Ελεγκτική Εταιρία .

Θέμα 4ο : Εκλογή μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3091/2002, εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  τους κάτωθι: Tην Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου μέλος εκτελεστικό, την Πάκα Παρασκευή του Μιχαήλ μέλος μη εκτελεστικό, την Κοντομού Μαρία του Ευαγγέλου μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, τον Κεπενέκη Ιωάννη του Γεωργίου μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό και τον Λεόντιο Κωνσταντίνο του  Δημητρίου μέλος μη εκτελεστικό. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2017 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Θέμα 5ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων  τους: κα Κατσαρού Παρασκευή, κον Λεόντιο Κωνσταντίνο και κον Καφύρα Κωνσταντίνο. Η θητεία της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε μονοετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2016 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 6ο :Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 3873/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3693 εξέλεξε παμψηφεί, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου  τους κάτωθι: Κοντομού Μαρία, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Κεπενέκη Ιωάννη, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) και Πάκα Παρασκευή, Μέλος (μη εκτελεστικό)

Η θητεία της επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε διετής, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός του Α' εξαμήνου του έτους 2017 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Θέμα 7ο :  Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/20 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και αποφάσισε τη συνέχιση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι συνεχίζει την επαναδιαπραγμάτευση των όρων των ισχυουσών τραπεζικών συμβάσεων της Εταιρείας  με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων και  την συμπίεση του ετησίου κόστους δανεισμού.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι εντείνει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και δη της έκτασης 119 στρεμμάτων που έχει στην κυριότητά της στην πόλη της Πάτρας η εύλογη αξία της οποίας κατά την 31/12/2014 ανερχόταν σε ¤32,34 εκ.Η τελεσφόρηση των προσπαθειών αξιοποίησης της περιουσίας της  θα δώσει στην Εταιρεία την δυνατότητα να μειώσει   το κόστος δανεισμού της γεγονός που θα συνεισφέρει θετικά στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους ότι πέτυχε μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας γεγονός που θα συνεισφέρει θετικά στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τέλος, επισήμανε προς την Συνέλευση ως πρόσφορη λύση  την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από την  Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ωστόσο παρά  τις  εξαιρετικά δυσμενείς  συνθήκες  που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει τις διευρενητικές ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση και το θέμα αυτό θα επανεξεταστεί σε περίπτωση που  οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες δεν ευοδωθούν.