Κορρές: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στο πλαίσιο του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε στις 31/05/2007 στο υποκατάστημα της εταιρείας στα Οινόφυτα, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου 8 Μετόχων που εκπροσωπούν 5.590.825 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,61 % του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 7ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2006 - 31η Δεκεμβρίου 2006) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2) Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή εταιρικών κερδών και διανομής μερίσματος 0,20 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2006 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 1ης Ιουνίου 2007. Από την 4η Ιουνίου οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η 12η Ιουνίου 2007.

ΘΕΜΑ 3) Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκλεκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2006 - 31η Δεκεμβρίου 2006), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

ΘΕΜΑ 4) Επικύρωσε τις αμοιβές, πάγια έξοδα και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 7η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2006 - 31η Δεκεμβρίου 2006), και προενέκρινε τα αντίστοιχα μεγέθη για την 8η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007), τέλος χορήγησε αδεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ΘΕΜΑ 5) Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Βασίλειο Γούτη του Χρήστου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10411), και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κο Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12111), για την 8η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2007 - 31η Δεκεμβρίου 2007), και καθόρισε τα της αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 6) Τροποποίησε τα άρθρα 5, 15 και 19 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδότησε το ΔΣ να μεριμνήσει για την κωδικοποίησή τους σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 7) Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.