Μoda Βagno: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε." στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας "Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε." έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας εν όψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2014.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 – 30/06/2015, όπως αυτή είχε καθοριστεί με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η ως άνω μηνιαία αμοιβή ποσού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός (8.361,00€) του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 – 30/06/2016.

Περαιτέρω, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και Παναγιώτα Γώγου, αμοιβές για το χρονικό διάστημα από 01/07/2014 – 30/06/2015, ήτοι στον κ. Βασιλειάδη αμοιβής συνολικού ποσού ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων (46.200 €) και στην κα Παναγιώτα Γώγου αμοιβής συνολικού ποσού ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων  (24.600 €) ενώ προεγκρίθηκε ομόφωνα με τον ίδιο ως άνω αριθμό ψήφων η καταβολή μηνιαίας αμοιβής στα ιδία ως άνω μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 – 30/06/2016, ήτοι μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (3.850,00€)  στον κ. Γεώργιο Βασιλειάδη και ποσού μέχρι ευρώ δύο χιλιάδων πενήντα (2.050,00€) στην κα Παναγιώτα Γώγου μηνιαίως. Τέλος, προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η καταβολή μηνιαίας αμοιβής για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα από 01/07/2015 – 30/06/2016 μέχρι του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (4.511,00€) στο μέλος του Δ.Σ. κα Ευφροσύνη Βαρβέρη.

5. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η  Ελεγκτική εταιρεία "KMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε."  με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 ως αρμόδια για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και στη συνέχεια εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κ.κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 13881 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ο  Μαρινάκης Παναγής ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201,  για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

6. Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παριστάμενους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη.

    Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου
    Αγγέλα Βαρβέρη συζ. Νικολάου Βαρβέρη
    Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου
    Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου
    Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου
    Παναγιώτα  Γώγου

Στη συνέχεια αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002, όπως οριστούν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης και Παναγιώτα Γώγου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι λήγει την 30η Ιουνίου 2018.

7. Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 και ορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι εξής:

α) Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος της Επιτροπής)

β) Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος (μέλος της Επιτροπής)

γ) Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (μέλος της Επιτροπής).

Χαλάνδρι, 30 Ιουνίου 2015