Αττικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία"), η οποία συνήλθε στις 30.6.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις  (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.291.724 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε αυξημένη απαρτία 80,34%.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν  με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας χωρίς τροποποιήσεις τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες (Ισολογισμός) και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές & ενοποιημένες της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2014, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

2. Εγκρίθηκαν  με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2014 και – με τα ίδια ποσοστά - προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2015.

3. Απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014.

4. Εξελέγη με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία "DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2015 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

5. Η  Γ.Σ. ενημερώθηκε και ενέκρινε με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τον ορισμό, με την από 04/4/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, του κου Νικολάου Πανόπουλου, ως νέο μέλος του Δ.Σ. στην θέση του παραιτηθέντος μέλους κας Ελένης Άννας Κυρκιλή και τον ορισμό του ως Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου του α. 37, Ν. 3693/2008 από το μέλος του Δ.Σ. κο Νικόλαο Μουζάκη.

6. Εξελέγησαν με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία έως τις 30.6.2018, ως εξής: Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Νικόλαος Πανόπουλος, Carlo Luigi Mandelli, Christiana Tettamanzi, Enrico Vigano, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης ανεξάρτητο μέλος, Zeno Pellizzari ανεξάρτητο μέλος, Νικόλαος Μουζάκης ανεξάρτητο μέλος.

7. Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.