Χατζηκρανιώτη: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ – ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 50,60% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 2.041.748 & απόλυτος αριθμός μετόχων 8), επί συνόλου 4.034.950 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία.                  

Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:                                 

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014– 31.12.2014), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου  του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2014, λόγω ζημίας στη χρήση αυτή.

Εγκρίθηκαν με 1.728.153 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  84,64% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης, κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  15,36% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Απηλλάγησαν με 1.728.153  δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  84,64% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  15,36% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η συνέλευση με 1.728.153 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  84,64%  των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2015 την κ.Σοφία Σταθοπούλου του Δημητρίου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 14751 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Χρήστο Χήρα του Γεωργίου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 15241, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώματα ψήφων,  ήτοι ποσοστό  15,36% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2015. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2014 με 1.728.153 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  84,64%  των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  15,36% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση  και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

 Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2015 και μέχρι την 30/6/2016,  με 1.728.153 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  84,64% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  15,36% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

5. H συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων 84,64% των παρευρισκομένων μετόχων εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και η θητεία του είναι εξαετής και λήγει την 30/6/2021. Επίσης, η συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων 84,64% των παρευρισκομένων μετόχων όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Παπαγεωργίου Γεώργιο του Ιωάννη  και τ.. Χατζηκράχτη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα αποτελείται από τους κάτωθι :

- Χατζηκρανιώτης Θωμάς του Ευριπίδη, Εκτελεστικό μέλος

- Χατζηκρανιώτη Παυλίνα του Θωμά, Εκτελεστικό μέλος

- Χατζηκρανιώτη Ιωάννα του Θωμά, Μη Εκτελεστικό μέλος

- Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Χατζηκράχτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Η συνέλευση μετά από  ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων  84,64% των παρευρισκομένων μετόχων εξέλεξε ως Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κ.κ, Χατζηκρανιώτη Θωμά του Ευριπίδη, Χατζηκρανιώτη Ιωάννα του Θωμά και Χατζηκράχτη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου εκ των οποίων ο  Χατζηκράχτης Παναγιώτης έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Δεν λήφθηκε άλλη απόφαση επί άλλων θεμάτων και δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.