Ικτίνος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 30 Ιουνίου 2015, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 21.220.885 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74,25 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι κάτωθι :

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

2. Επί του θέματος αυτού ο  Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει, η απόφαση για την διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσεως  1.1.2014-31.12.2014 να μετατοπισθεί για αργότερα, λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί την δεδομένη χρονική στιγμή στην χώρα.

Η καταβολή μερίσματος 0,025 ευρώ ανά μετοχή που είχε προταθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στις 26-3-2015 θα οριστικοποιηθεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, τηρώντας τους κανόνες δημοσιότητας που διέπονται από τον νόμο 2190/1920 "¨Περί Ανωνύμων εταιριών".  (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

(Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ. Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 (Υπέρ 99,993 % των παρισταμένων- Κατά 0,007%)

5. Έγκριση για την  παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς.

(Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

(Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

7. Λοιπές ανακοινώσεις

1. Κατά το έτος 2014 υπήρξε κάμψη των πωλήσεων κατά 5.150.000 ευρώ (σε 32.400.000 από 27.250.000)
2. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν από 6.560.020¤ το 2013 σε 3.975.000¤ το 2014, λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών κατά 5.150.000¤.
3. Υπήρξε μείωση πωλήσεων στην αγορά της Κίνας κατά 6.050.000 ¤ (από 30.050.000 σε 24.000.000)
4. Ενώ υπήρξε :

α. αύξηση των λιανικών πωλήσεων κατά 430.000¤ (σε 1.577.000 από 1.147.000)

β. αύξηση των χονδρικών πωλήσεων εσωτερικού κατά 230.000¤ (σε 1.010.000 από 780.000)

γ. αύξηση πωλήσεων σε χώρες του εξωτερικού πλην Κίνας, κατά 240.000¤

Η κάμψη των πωλήσεων του 2014 κατά 5.150.000¤ οφείλεται σε μείωση των πωλήσεων της Κίνας κατά 6.050.000¤ και αύξηση στο εσωτερικό και άλλες χώρες κατά 900.000¤ (από 6.050.000 σε 900.000=5.150.000).

1. Για το 2015 (το πρώτο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαϊου)  η εταιρία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% (από 10.877.705 σε 11.367.922 ~ 500.000, ενώ επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, βαρύς χειμώνας).
2. Ο κύκλος εργασιών για το 2015 προβλέπεται να υπερβεί του αντίστοιχου του 2014 (27.250.000).
3. Η αύξηση αυτή κατά 20% υπολογίζεται λόγω του ότι να έχει:

α. αποκλειστικές συνεργασίες με εταιρίες της Κίνας,

β. αύξηση παραγωγής (επενδυτικό πρόγραμμα σε εργοστάσιο και λατομεία),

γ. νέες παραγωγές λατομείου (ΝΕΣΤΟΥ-ΛΕΥΚΟ)

δ. νέες εκμεταλλεύσεις σε λατομεία (ΒΕΡΟΙΑΣ-ΒΩΛΑΚΑ, κτλ,)