Ιατρικό Αθηνών: Αποφάσιες γενικής συνέλευσης

Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2015.

Στις 29-6-2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 67.034.049  μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 77,285% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1.  Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης  01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή,  όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ                       67.034.049 ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                     0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                   0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.

ΥΠΕΡ                       67.034.049 ΜΕΤΟΧΕΣ                    100%

ΚΑΤΑ                                     0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

ΑΠΟΧΗ                                   0 ΜΕΤΟΧΕΣ                        0%

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) υπηρεσίες τους στην Εταιρεία συνολικού ποσού ευρώ 901.196,01 (καθαρά).

ΥΠΕΡ                        67.024.549 ΜΕΤΟΧΕΣ                   99,99%

ΚΑΤΑ                                9.500 ΜΕΤΟΧΕΣ                      0,01%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                         0%

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο  της χρήσης 2014.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας "BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ"  για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό  έλεγχο της εταιρικής  χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014)  η οποία ανέρχεται σε 79.000,00 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 48.000,00 ευρώ για τον φορολογικό έλεγχο και συνολικά σε  127.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ                        67.024.549 ΜΕΤΟΧΕΣ                   99,99%

ΚΑΤΑ                                9.500 ΜΕΤΟΧΕΣ                     0,01%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                          0%

5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε  κατά πλειοψηφία  την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114,  για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2015 ( 01/01/2015 – 31/12/2015 ).

ΥΠΕΡ                        67.024.548 ΜΕΤΟΧΕΣ                   99,99%

ΚΑΤΑ                                9.501 ΜΕΤΟΧΕΣ                     0,01%

ΑΠΟΧΗ                                    0 ΜΕΤΟΧΕΣ                         0%

                                                                      Μαρούσι,  30 Ιουνίου 2015

                                                                   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ