Άλφα Γκρίσιν: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." ενημερώνει ότι την 30η Ιουνίου 2015 στις 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, 16Ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

Με την συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, δέκα (10) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 12.231.166 μετοχές, ήτοι το  82,25 % του συνολικού καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου (14.870.100),  εκ των οποίων 12.231.166, ήτοι 82,25 % με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 25η εταιρική χρήση (01.01.2014 –  31.12.2014).

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν' γένει διαχείριση της εταιρείας για την 25η εταιρική χρήση (01.01.2014 -  31.12.2014).  
           
3. Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρίας HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε." με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και συγκεκριμένα την εκλογή ως τακτικού Ορκωτού ελεγκτή τον κ. Γιάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το 1979 στη Αθήνα, με αρ. Ταυτ. Φ 065007/2000 / ΑΤ: Βύρωνα, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε και με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, κατοίκου Αθηνών, Πολέμου 41, Βύρωνας και την κ. Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, γεννηθείς το 1958 στη Μυτιλήνη, με αρ.Ταυτ. Π 372529/1989/ TA: ΚΘ΄ Αθηνών, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281 κατοίκου Αθηνών, Κηφισίας 184Α, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2015.

4. Ενέκρινε την εκλογή των Κον Κλώνη Δημήτριο, Παπακωνσταντίνου Δημήτριο και Τσουκαντά Σταύρο μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και έδωσε προ έγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2015, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

6.Αποφάσισε την ανανέωση της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Γ.Σ. της 30.06.204, προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο