Compucon: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Η COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 στα γραφεία της έδρας της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή δύο (2) μετόχων. Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών).

Ειδικότερα ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης.

2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές της 22ης εταιρικής χρήσης αναθέτοντας τον έλεγχο στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Βεζυργιάννης Γεώργιος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26911 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Τσαρδακλής Παναγιώτης με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24791.

4. Για το τέταρτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

5. Το 5ο και 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκαν ελλείψει της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας. Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 02.06.2015 αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας Πρόσκληση του Δ.Σ., στον ίδιο τόπο, την 20.07.2015 και ώρα 12.00 μ.μ.

6. Για το έβδομο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από 25.05.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αναφορικά με την εκλογή νέου στη θέση αποβιώσαντος μέλους αυτού, μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 30.06.2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται συνεπώς από τους κάτωθι:

- Βασίλειο Θωμαΐδη, Εκτελεστικό Μέλος
- Σωτήριο Δουρδούμα, Εκτελεστικό Μέλος
- Άννα Θωμαΐδου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χαράλαμπο Φιλαδαρλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χρήστο Γκρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αποφασίστηκε παράλληλα η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 να απαρτίζεται από τους κ.κ. Χαράλαμπο Φιλαδαρλή, Χρήστο Γκρος και την κα Άννα Θωμαΐδου.