Βαράγκης: Ανακοινωση για τισ αποφασεισ thσ ετησιασ γενικησ συνελευσησ

Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 26.06.2015 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2014

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους

6. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας

7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου 10 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 74,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.526.337 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν  έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.526.337 (74,43% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.478.571

Κατά: 24.450

Αποχή : 23.316

2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.526.337 (74,43% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.478.571

Κατά: 24.450

Αποχή : 23.316

3. Απαλλάχθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1290 τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2014.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.526.337 (74,43% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.478.571

Κατά: 24.450

Αποχή : 23.316

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 24.000,00 (είχε προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το ποσό των Ευρώ 88.200,00) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 36.000,00, για την τρέχουσα χρήση.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.526.337 (74,43% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.503.021

Κατά: 0

Αποχή : 23.316

5. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 της Εταιρίας ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17701) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, καθορίστηκε και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891).

Έγκυρες Ψήφοι: 3.526.337 (74,43% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.478.571

Κατά: 24.450

Αποχή : 23.316

6. Εγκρίθηκε η από 18.2.2013 Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές (ΜΟΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αποφασίστηκε η εν λόγω έκδοση ΜΟΔ σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναζητήσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, να διαπραγματευτεί περαιτέρω και καθορίσει τους ειδικότερους όρους του ΜΟΔ και να συνάψει κάθε σχετική σύμβαση ή συμφωνία καθώς και γενικότερα να προβεί σε πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, υλικές πράξεις και ενέργειες προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης καθώς και να προχωρήσει στην έκδοση του δανείου.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.526.337 (74,43% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.478.571

Κατά: 24.450

Αποχή : 23.316

7. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.