Altec: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατά την  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ,  που  πραγματοποιήθηκε στις 25/6/2015,  παρευρέθηκαν  μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,073% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (146.524.247 μετοχές  με δικαίωμα ψήφου  επί  συνόλου 215.246.452 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 2/6/2015 πρόσκληση του Δ.Σ.

Η συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2014-31/12/2014, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.  Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2014. 
2. Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.
3. Eξέλεξε για την χρήση 2015 τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας µε την επωνυμία BAKER TILLY GREECE Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. με διακριτικό τίτλο BAKER TILLY GREECE με ΑΜ ΣΟΕΛ 176 με τακτικό ελεγκτή τον Γκρούιτς Σπυρίδωνα με ΑΜ ΣΟΕΛ 27931 και τον Σεφέρη Χριστόδουλο  με ΑΜ ΣΟΕΛ 23431  ως αναπληρωματικό. 
4. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2014 και προέκρινε για την αμοιβή τους για τη χρήση του έτους 2015 .
5. Εξέλεξε νέο επταμελές  Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής και θα αποτελείται από τους κάτωθι:

          Αθανάσιο Αθανασούλη του Χρήστου,  εκτελεστικό μέλος, 

          Σπυρίδωνα Παμπουκίδη του Θεοδόσιου, εκτελεστικό μέλος, 

          Δημήτριο Παγουρτζή του Αγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος,

          Δημήτριο Κατσικαβέλη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,  

          Κων/νο Λουκρέζη του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

          Νικόλαος Στασινό του Σωτηρίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και  

          Νικόλαο Ραρή του Ευθυμίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους.

7. Δεν αποφάσισε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ενώ επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο.