Envitec: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η "ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 π.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως είχε προαναγγελθεί, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.392.169 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,52% σε σύνολο 9.920.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής (κατ' αντιστοιχία προς την αύξουσα αρίθμηση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης):

1. Με πλειοψηφία ποσοστού 99,51% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την ίδια χρήση (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ταμειακές ροές, πίνακας μεταβολής ιδίων κεφαλαίων), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Με πλειοψηφία ποσοστού 99,51% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 1.01.2014 έως 31.12.2014.
3. Με πλειοψηφία ποσοστού 99,51% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου την εκλογή της εταιρίας "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E." με αρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141 για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2015 και την ανάθεση στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας να συμφωνήσει με την ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών, την αμοιβή της για τη διενέργεια του ελέγχου
4. Δεν τέθηκε εισήγηση προς συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα της έγκρισης αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. και προέγκρισης αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
5. Με πλειοψηφία ποσοστού 99,51% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2014.
6. Με πλειοψηφία ποσοστού 99,51% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου τη συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιριών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρία
7. Δεν τέθηκε εισήγηση προς συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα της έγκρισης με βάση το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 συμβάσεων της Εταιρίας με συνδεδεμένες εταιρίες και λοιπά πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920.
8. Δεν τέθηκε εισήγηση προς συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα της τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας.
9. Με πλειοψηφία ποσοστού 99,51% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου την εκλογή νέων μελών Δ.Σ., ήτοι των Χ. Δρακόπουλου, Π. Καλογερόπουλου, Ν. Δούνια, Μ. Αντωνοπούλου, και Γ. Βελτανιώτη για τριετή θητεία, με δυνατότητα παράτασης της θητείας τους σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
10. Με πλειοψηφία ποσοστού 99,51% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου καταψηφίστηκε το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ 0,31 ανά μετοχή και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.
11. Έγινε γενική ενημέρωση για την κατάσταση και πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

Aποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης 22-6-2015