Λάμψα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19/6/2015, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.049.799 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 70,44% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (εταιρικών και ενοποιημένων),

(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2014,

(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2015, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E. και τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής κo. Γιώργο Δεληγιάννη, με ΑΜΣΟΕΛ 15791, ως τακτικό, και τον κ. Λέο Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 24881, ως αναπληρωματικό και καθόρισε την αμοιβή τους,

(4) επί του τέταρτου θέματος ενέκρινε καταβολή αμοιβών ύψους 21.750 Ευρώ στo μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χλόη Λασκαρίδη για το έτος 2014 και προενέκρινε ποσό των 31.000 Ευρώ για την χρήση 2015.

(5) επί του πέμπτου θέματος αποφασίσθηκε η έγκριση της ανάθεσης της μελέτης στους μηχανικούς κ.κ. Χωμενίδη Αναστάσιο και Νικολόπουλο Παναγιώτη για την υπαγωγή του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία στο νόμο 4178/2013, που είχε αποφασισθεί με το υπ' αριθμ. 992/08.10.2014 Πρακτικό του ΔΣ, καθώς και της σχετικής αμοιβή τους, όπως αυτή ορίσθηκε σύμφωνα με  τον ν.3919/2011. Επίσης, εγκρίθηκε η ανάθεση στην δικηγορική εταιρία "Φίλιππος Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρία" της αγωγής κατά της ανώνυμης εταιρίας "DPG Digital Media Α.Ε." για προσβολή της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας στην ηλεκτρονική εφημερίδα newsbomb καθώς και της σχετικής αμοιβής. Η έγκριση παρέχεται λόγω συμμετοχής στην ως άνω δικηγορική εταιρία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φίλιππου Σπυρόπουλου.

(6) Επί του έκτου θέματος αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για 3 έτη (σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας) ήτοι μέχρι την 30.6.2018, και συγκεκριμένα τους:

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας παραμένει ως έχει.

(7) Επί του εβδόμου θέματος αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για πενήντα (50) έτη και την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας

8) επί του όγδοου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση.