FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

" F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε "

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται ότι σήμερα 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στα γραφεία της έδρας της στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας. Στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) εννέα  (9) μέτοχοι που εκπροσωπούν 17.702.338 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών) όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η ΓΣ  έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

1. Ενέκρινε : α) την από 30.3.2015 έκθεση και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας χρήσης 1.1.2014 ως 31.12.2014 και την αποτελούσα μέρος αυτής (της Έκθεσης) δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, β) την από  30.3.2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1.2014 ως 31.12.2014 και γ) τις ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2014 ως 31.12.2014 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και τις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους. Η απόφαση ελήφθη με 17.702.338 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.702.338 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.702.338.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.702.338).

2. Αποφάσισε την διάθεση των κερδών χρήσης 2014, ποσού 7.311.583,55€ ως ακολούθως:

α) σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ποσού 408.319,76€,  

β) διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 5.655.516,64€, ήτοι ποσού 0,24€/μετοχή, το οποίο είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 267.792 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία (οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα)  και, κατόπιν αφαίρεσης του ήδη διανεμηθέντος προσωρινού μερίσματος ποσού 0,10€/μετοχή, διανομή μερίσματος ποσού 0,14 €/μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% δηλαδή καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος 0,126€/μετοχή,

γ) σχηματισμός έκτακτου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3908/2011 ποσού 1.220.379,84€ και

δ) μεταφορά των υπολοίπων κερδών εις νέο, ποσού 91.036,08€.

Η άνω απόφαση ελήφθη με 17.702.338 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.702.338 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.702.338.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.702.338).

Επίσης η ΓΣ, με την ίδια απόφαση, εξουσιοδότησε ομόφωνα το ΔΣ να ορίσει και ανακοινώσει την ημερομηνία αποκοπής και καταβολής του άνω μερίσματος χρήσης 2014 και να λάβει κάθε απαιτούμενη απόφαση για την ολοκλήρωση της άνω διαδικασίας.

3. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2014 [1.1.2014 - 31.12.2014], εταιρικής και ενοποιημένης. Η απόφαση ελήφθη με 17.702.338 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.702.338 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.702.338.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.702.338).

4. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014), συνολικού ποσού (προ φόρων) εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (922.042,80€). Η απόφαση ελήφθη με 17.702.338 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.702.338 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.702.338.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.702.338).

5. Εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2015 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 521065/4-12-2007 Τ.Α. Πειραιά,  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651 και μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Σταματίου του Παρασκευά, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Λ 176324/1980 Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14771 και μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε. Η απόφαση ελήφθη με 17.702.338 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.702.338 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.702.338.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.702.338).      

6. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (237.195,54€) με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα λεπτό (0,01€). Η απόφαση ελήφθη με 17.702.338 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.702.338 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.702.338.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.702.338).

7. Αποφάσισε την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με 17.702.338 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.702.338 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.702.338.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.702.338).

8. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διανέμει με απόφαση του κέρδη στους μετόχους της εταιρείας μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση ήτοι να διανέμει προσωρινό μέρισμα κατά την χρήση έτους 2015, τηρώντας την προβλεπόμενη στο Νόμο διαδικασία. Η απόφαση ελήφθη με 17.702.338 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.702.338 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 74,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.702.338.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.702.338).

9.  Ο Πρόεδρος του ΔΣ ανακοίνωσε στους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 18^ης Ιουνίου 2015 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την μητρική ανώνυμη εταιρία "F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας "ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2015 και πραγματοποίηση της συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων   1 - 5 του Ν.2166/1993, σε συνδυασμό με την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε στις 18.6.2015 και το ΔΣ της μετασχηματιζόμενης εταιρείας "ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 

                                                                                    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ