ΚΑΕ: Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30η Μαΐου 2007, με απαρτία 74,8% (39.424.686 μετοχές επί συνόλου 52.675.000 μετοχών) έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01.01.2006 - 31.12.2006.

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006 καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού Euro 0,66 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 15ης Ιουνίου 2007, και η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 26 Ιουνίου 2007 μέσω των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS.

3. Aπαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.

4. Εξελέγησαν (α) ο Δημήτριος Ιακωβίδης του Ισαάκ ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, (β) ο Καλογερόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής - Λογιστής και (γ) η εταιρεία BAKER TILLY HELLAS ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.

5. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Δαφέρμου Επαμεινώνδα ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του ΔΣ.

6. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006 και προεγκρίθηκε η καταβολή ιδίου ύψους αμοιβών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων προς τους ανωτέρω για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.

7. Εγκρίθηκε τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα:
στ. Η πώληση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων και ειδών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τόσο σε τελωνειακά ελεγχόμενους όσο και σε ελεύθερους χώρους μεθοριακών σταθμών, λιμένων, τουριστικών λιμένων (μαρίνων) και αερολιμένων της χώρας, καθώς και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως σταθμών εφοδιασμού, πρατηρίων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατορίων, καφέ, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει χώρων εστίασης και αναψυχής.
ζ. Η ίδρυση και απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, θυγατρικές ή μη, οι οποίες να μπορούν να ασκούν κάθε νόμιμη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών στην Ελλάδα

8. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ.5 κ.ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε αγορά μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών, ήτοι μέχρι 5.267.500 μετοχές με κατώτατη τιμή Euro 5,0 και ανώτατη τιμή Euro 25,0. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι προαναφερθείσες αγορές είναι μεταξύ 1 Ιουνίου 2007 και 31 Μαΐου 2008.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ψήφισαν συνολικά 30 Μέτοχοι και παρευρέθηκαν περίπου 70 παρατηρητές, θεσμικοί επενδυτές και εκπρόσωποι του οικονομικού και επιχειρηματικού Τύπου.