Καραμολέγκος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

17/06/2015

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83386102000

Θέση Τζήμα, Κορωπί Τ.Κ. 194 00

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17/06/2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου  μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 71,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.012.839 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 και των επ' αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών-Λογιστών της εταιρείας.

2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2014.

3. Ενέκρινε ομόφωνα την διανομή των κερδών και την πληρωμή καθαρού μερίσματος 0,009 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 10/8/2015 και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων της Εταιρείας μετά το κλείσιμο του Χ.Α.Α., στις 11/08/2015. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 17/8/2015.

4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.

5. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία "BAKER TILLY GREECE VNT" και ειδικότερα τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου, ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Στέφανο Χατζηστεφάνου του Αργυρίου για το έλεγχο της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.