Βιοκαρπέτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Τακτική  ΓΣ της 17/6/2015 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ  ήταν  11, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  19.777.833  ήτοι  ποσοστό 82,454% επί  του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.

Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί

Θέμα 1^ο:  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης από 1-1 έως 31-12-2014.

 Το θέμα Νο1 συμπεριλαμβάνεται πλήρως στο θέμα Νο2 και δεν συζητήθηκε.

 έμα 2^ο:  Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  της 44ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2014.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2014 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 3^ο:  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014 (1-1 εως 31-12-2014).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2014 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων  της εταιρίας.

Θέμα 4^ο:  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2014, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές  Λογιστές για την χρήση 2014.

Θέμα 5^ο:  Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2014.

Η ΓΣ  ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το συνολικό ποσό των 18.264,00 € και καθαρό ποσό 12.150,00 €.

Θέμα 6^ο:  Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2014 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2015.

Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2015 των κ.κ. Ιωάννη Αστ. Καντώνια Γεωργίου Αντ.Καντώνια  και Αθανασίου Τσιάρα           καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2014 οι κ.κ. Ιωάννης Αστ.Καντώνιας, Αθανάσιος Β. Τσιάρας, Γεώργιος Αντ. Καντώνιας, Παρασκευή Καντώνια, Γλυκερία Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα, Ιωάννα Τσιάρα , Αντώνιος Καντώνιας, Αρετή Κωτσάση, Κων/να Χατζηνίκου, Ευτυχία-Χαρίκλεια Δανιήλ, Αθανάσιος Δανιήλ.

Θέμα 7^ο:  Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2015 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ.χρήσης  2015 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 8^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί   την εκλογή νέου 9μέλους Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή 6ετία, ήτοι μέχρι την 16/6/2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους κατωτέρω:

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1971 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Πατρόκλου 19, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Τ 399021/10-9-1999 ΔΑΤ  της Υπ.Ασφ.Λάρισας.
2. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1964 και κατοικεί στην Νίκαια Λάρισας, τέρμα Γράμμου, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 835940/3-11-2006  Δ.Τ. της ΑΤ Περιφέρειας Λάρισας.
3. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1973 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Ιουστινιανού 28, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΒ 833639/9-10-2006 Δ.Τ. της Υποδιεύθυνση Ασφ.Λάρισας.
4. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1946 και κατοικεί στην Λάρισα Ιουστινιανού 28, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 102973/18-1-06 Δ.Τ. της Υπ.Ασφ.Λάρισας
5. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Βασιλείου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πλατύκαμπο  Λάρισας το 1949 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Κολοκοτρώνη 3 κάτοχος του υπ΄αριθμ.Λ 707240/21-11-1979 ΔΑΤ του Τ.Α. Λάρισας.
6. Βασίλειος Πανηγυριτζόγλου του Προδρόμου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1946 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Αμμοχώστου 2, κάτοχος του υπ΄αριθμ.Ξ 699993/8-7-86 ΔΑΤ της Α.Δ.Λάρισας.
7. Βασίλειος Φλώρος του Κωνσταντίνου, Υποστράτηγος Ε.Α. ε.α., που γεννήθηκε στον Αριστομένη Μεσσηνίας το 1947 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Τσιμισκή 60, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Τ 397098/8-6-1999  Δ.Α.Τ της Υποδ/νσης Ασφ.Λάρισας.
8. Αντώνιος Μαυρομάτης του Νικολάου, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Αγιά Λάρισας το 1933 και κατοικεί στην Λάρισα Περιφ.οδός Τρικάλων-Τέρμα Σέκφο, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΖ 264101  ΔΑΤ της Υπ.Ασφ.Λάρισας.
9. Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1974 και κατοικεί στη Λάρισα Πατρόκλου 17,  κάτοχος του υπ΄αριθμ. Π 937991/3-4-1991 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Λάρισας.

Θέμα 8^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.