Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 15-Ιουν-2015 10:05

Καράτζη: Αποφάσεις τακτικής γ.σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 13/06/2015 με απαρτία 86,34% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.674.384) και αριθμό παρισταμένων 13, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

I. Ομόφωνα, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

II. Ομόφωνα, ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

III. Ομόφωνα, ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 ήτοι ποσό 360.000,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 360.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

IV. Με ποσοστό 96,39%, 12.216.300 ψήφους υπέρ και 458.084 κατά, ενέκρινε την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση κερδών χρήσεως 2014, η οποία δεν προβλέπει τη διανομή μερίσματος.

V. Ομόφωνα, εξέλεξε για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015, την ελεγκτική εταιρεία "Grant Thorton A.E." και καθόρισε την αμοιβή τους στις 34.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.