Intracom Holdings: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26" Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρίας στην Παιανία Αττικής (19° χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, 3°ς όροφος), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης : Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2014-31.12.2014

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους

4. Εκλογή νέας Επιτροπής ελέγχου, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

5. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

6. Προέγκριση μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2015 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

7. Παροχή, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, άδειας για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού

8. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιριών

9. Συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών με φορολογικές ζημίες (αποθεματικών σχηματισθέντων από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν) σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 και 13 Ν. 4172/2013.

10. Ανακοινώσεις.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία"