Alpha Trust: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 3.6.2015 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 57 μέτοχοι κατέχοντες 2.364.232 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 76,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2013-31.12.2013, βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2014.

2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και έγκριση διανομής μερίσματος.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.

9. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.

10. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23α του ν. 2190/20 για τη σύναψη σύμβασης με θυγατρική.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,02%) την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2013-31.12.2013, όπως αυτές είχαν εγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Μαΐου 2014.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,02%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2014-31.12.2014, δηλαδή την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, τον Ισολογισμό, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Ενέκρινε επίσης, με την ίδια απόφαση, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή, από τα κέρδη, μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους συνολικού μικτού ποσού ευρώ 618.650,40, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,20 ευρώ ανά μετοχή και είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 16.748 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,18 ευρώ ανά μετοχή.

H Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει, με ανακοίνωσή του, την ημερομηνία αποκοπής και καταβολής του μερίσματος χρήσης 2014 και να λάβει κάθε απαιτούμενη απόφαση για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 33,87% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 76,02% τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (76,02%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και συγκεκριμένα τον κ. Μακρή Σεραφείμ, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση διόρισε ομόφωνα (76,02%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2015 και συγκεκριμένα τον κ. Μακρή Σεραφείμ, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 36,16% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,02%) τις συμβάσεις της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,02%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,02%)την αγορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, ιδίων μετοχών με σκοπό τη διαγραφή τους, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Αγορά κατ' ανώτατο όριο 311.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία.
β) Ανώτατο όριο τιμής τα 14,00 ευρώ και κατώτατο τα 0,01 ευρώ.
γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 2/6/2017.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (76,02.%) παρέσχε ειδική άδεια και έγκριση για τη σύναψη της από 2-1-2015 σύμβασης δανείου από την κατά 100% θυγατρική εταιρία Taylor Young Investment Management Limited προς την Εταιρία και (β) την από 29-4-2015 σύμβαση τροποποίησης της άνω αρχικής δανειακής σύμβασης με την οποία συμφωνήθηκε η παράτασή της.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέσχε άδεια και ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης παροχής δανείου στην Εταιρία ή οποία περιλαμβάνει τους εξής ειδικότερους βασικούς όρους: Το ποσό δανείου που συμφωνήθηκε να λάβει η Εταιρία από την θυγατρική της Taylor Young Investment Management Limited δυνάμει της άνω από 2-1-2015 σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 3.100.000. Το δάνειο συμφωνήθηκε να εκταμιευθεί την 2-1-2015, είχε αρχικά διάρκεια έως την 30-4-2015 και εν συνεχεία παρατάθηκε με το από 29-4-2015 συμφωνητικό τροποποίησης έως την 31-12-2015. Το δάνειο συμφωνήθηκε έντοκο με ετήσιο επιτόκιο 2,15%, παρασχέθηκε για ταμειακή διευκόλυνση της Εταιρείας και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.