Forthnet: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής και η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
-    Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)
-    Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 (εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2015.
6. Έγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους € 29.143.372,50 ευρώ που πραγματοποιήθηκε, βάσει της από 23.8.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
7. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Ορισμός ως Ανεξάρτητου του ήδη εκλεγέντος, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-6-2011, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Michael Warrington, επιπλέον των ήδη δύο ορισθέντων ως
Ανεξάρτητων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς παραίτηση ή αντικατάσταση άλλου μέλους.
9. Τροποποίηση άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη στήλη "Σχετικά Αρχεία".