Αλουμύλ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2014 της ‘AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.', την Πέμπτη, 28/05/2015, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 71,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.702.186 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2014, μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως, με ψήφους 15.702.186 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,32% του συνόλου των μετοχών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για της εταιρικής χρήσης 2014, ομοφώνως, με ψήφους 15.702.186 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,32% του συνόλου των μετοχών.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., της εταιρικής χρήσης 2014, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.588.086 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, με ψήφους 15.588.086 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του συνόλου των μετοχών.
4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και η προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.588.086 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του συνόλου των μετοχών.
5. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει κατά πλειοψηφία, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2015, την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, με ψήφους 15.588.086 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του συνόλου των μετοχών.