Frigoglass: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») η οποία συνήλθε την Τρίτη 26 Μαΐου 2015, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 85 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσώπησαν 34.869.134 μετοχές, επί συνόλου 50.593.832 μετοχών, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 68.92% επί του συνολικού αριθμού των εχόντων δικαίωμα παράστασης και ψήφου μετοχών της Εταιρείας και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1. Υποβλήθηκαν, αναγνώστηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).
2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2014.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015).
5. Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
6. Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και εγκρίθηκε η ιδιότητά του ως ανεξάρτητου.
7. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου
2. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μέλος
3. Torsten Tuerling του Albert
4. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου
5. Δώρος Κωνσταντίνου του Γιάγκου
6. Γεώργιος – Παύλος Λεβέντης του Κωνσταντίνου
7. Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μέλος
8. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μέλος
9. Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2019.

Επίσης, εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου
2. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου
3. Δώρος Κωνσταντίνου

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν από τη Γενική Συνέλευση κατά τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία.