Κορρές: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα Τρίτη 26/05/2015 στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 10.375.969 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,4% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε με ομοφωνία επί των παριστάμενων μετόχων τις ακόλουθες αποφάσεις:

1)    Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 15ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2)    Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3)    Επικύρωσε σύμφωνα με το άρθρο 24 ΚΝ 2190/1920 τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τις λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την15η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014), προενέκρινε τις αντίστοιχες για την 16η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015), και χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

4)    Εξέλεξε ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 16η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2015– 31η Δεκεμβρίου 2015) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

5)    Ενέκρινε την επέκταση των όρων του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών της εταιρείας (stock option plan), το οποίο είχε αποφασίσει η από 22-5-2013 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την επαναδιαμόρφωση των όρων της εν λόγω επέκτασης του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού/Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Υπηρεσιών Μετόχων, Τ: 213 018 8905, Ε:athina.lagou@korres.com