Εθνική Τράπεζα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 25 Μαίου 2007, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 36,30% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (172.506.915 μετοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται και 653.826 μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου) και στην οποία παρέστησαν 1310 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2006, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με το νόμο.

2. Ενέκρινε την προτεινόμενη διανομή κερδών και αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 1 Euro ανά μετοχή για τη διαχειριστική χρήση έτους 2006. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της 31.5.2007. Από την Παρασκευή 1.6.2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2006 ορίστηκε η 11η Ιουνίου 2007.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Τράπεζας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006).

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Ενέκρινε τις συμβάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου διαρκείας τριών ετών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2010, καθώς και τις σχετικές αμοιβές τους και προενέκρινε τις αμοιβές μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2008.

5. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5επ. Κ.Ν.2190/1920 από το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα της Τράπεζας για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, με κατώτατη τιμή αγοράς 5Euro και ανώτατη τιμή αγοράς 60Euro ανά μετοχή για το χρονικό διάστημα από 1/6/2007 έως 24/5/2008.

7. Ενέκρινε την προσαρμογή των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού (περί μετοχικού κεφαλαίου) λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου συνεπεία ενασκηθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως και την τροποποίηση των άρθρων 18, 24 (περί διοικητικού συμβουλίου και εκπροσωπήσεως) του Καταστατικού της Τράπεζας.

8. Ενέκρινε τη διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ Κ.Ν. 2190/1920 και 1 π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Euro 1.750.000 (με έκδοση 350.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας Ευρώ 5), με κεφαλαιοποίηση κερδών, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας.

9. Ενέκρινε την απόσχιση του αποθηκευτικού κλάδου της Τράπεζας με εισφορά του στην εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς επίσης και τους όρους της σύμβασης απόσχισης με εισφορά του αποθηκευτικού κλάδου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ και απορρόφησή του από την ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της αντίστοιχης συμβάσεως εκχώρησης της χορηγηθείσας άδειας εκμεταλλεύσεως Γενικής Αποθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.Δ. 3077/1954 και όρισε εκπροσώπους της Τράπεζας για την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων.

10. Επικύρωσε την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του και αποβιώσαντος μέλους του.

11. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου μετά και τον καθορισμό της ιδιότητας των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του από τη Γενική Συνέλευση και τον καθορισμό της ιδιότητας εκάστου των λοιπών μελών κατά την επακολουθήσασα αμέσως μετά συνεδρίασή του και συγκρότησής του σε σώμα, έχει ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Τάκης (Ευστράτιος-Γεώργιος) Αράπογλου.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Ιωάννης Πεχλιβανίδης.
Μη Εκτελεστικά Μέλη:
κ. Ιωάννης Γιαννίδης
κ. Γεώργιος Λαναράς
κ. Αχιλλέας Μυλωνόπουλος
κ. Ιωάννης Παναγόπουλος
κ. Στέφανος Παντζόπουλος
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος
κ. Στέφανος Βαβαλίδης
κ. Δημήτριος Δασκαλόπουλος
κ. Νικόλαος Ευθυμίου
κ. Γεώργιος Μέργος
κ. Κωνσταντίνος Πυλαρινός
κ. Πλούταρχος Σακελλάρης
κ. Δρακούλης Φουντουκάκος

12. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2007, ελεγκτές της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Η συζήτηση επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (περί έγκρισης προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση της ορίστηκε κατά την επακολουθήσασα απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας να πραγματοποιηθεί την 12/6/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο Μέγαρο Μελά (Αιόλου 93).