Ζήνων: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνήλθε στις 23.05.2007 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής και περί ώρα 15.00 μ.μ., και στην οποία παρέστησαν 16 μέτοχοι, ήτοι το 29,83% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αντιπροσωπεύοντας 1.935.929 μετοχές και 1.935.929 ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 6.490.436 ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 31 παρ. 1 του ν. 2190/1920:

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των αφορώντων την περαιωθείσα την 31/12/2006 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και των συναφών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις, οι αφορούσες την περαιωθείσα την 31/12/2006 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και οι συναφείς εκθέσεις του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση. Επίσης αποφασίσθηκε να μη γίνει διανομή μερίσματος.

2ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2006. Κατόπιν ονομαστικής κλήσεως και ψηφοφορίας αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2006.

3ο ΘΕΜΑ: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007 και προσδιορισμός της αμοιβής τους. Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή της εταιρίας NEXIA EUROSTATUS Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 141 ως ελεγκτού για τη χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007, και ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 11571 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής η κα. Ελένη Καπράνη του Ιωάννη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20171. Η αμοιβή της ανωτέρω εταιρίας για την παροχή των υπηρεσιών της για την χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007 προσδιορίστηκε στο συνολικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ (16.464 Euro), πλέον Φ.Π.Α.19%., ενώ σε περίπτωση που διενεργηθεί προαιρετικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του α και γ τριμήνου του 2007, το ποσό της επιπλέον αμοιβής προσδιορίστηκε σε χίλια οκτακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ (1.848,00 Euro), πλέον Φ.Π.Α. 19%.

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2006 εταιρική χρήση. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι δοθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας για την περαιωθείσα την 31/12/2006 εταιρική χρήση, συνολικού ύψους διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (289.396,44).

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/2007-31/12/2007. Προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που παρέχουν ανεξάρτητες και εξαρτημένες υπηρεσίες στην εταιρία για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/2007-31/12/2007, συνολικού ύψους διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (264.500) Ευρώ.

6ο ΘΕΜΑ: Λήψη αποφάσεως για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου. Η Γενική Συνέλευση δεν υπεισήλθε στην συζήτηση του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εξαιρετική απαρτία των 2/3 του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, με αποτέλεσμα το εν λόγω θέμα να παραπεμφθεί προς συζήτηση, δυνάμει σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΤΑΙΡΙΑΣ που συνεδρίασε ωσαύτως την 23η/05/2007 μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τα ειδικότερα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του Καταστατικού της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και του Νόμου 2190/1920, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής την 7η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και περί ώρα 15:00.