Unibrain: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ανακοινώνεται από την εταιρεία UNIBRAIN Α.Ε., ότι την 22α Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.539.500 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου 3.900.000 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 39,47%). Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

1. Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, οι εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

2. Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την υπόλογη χρήση που έληξε στις 31.12.2006.

3. Επί του τρίτου θέματος, εκλέχθηκε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, για τον έλεγχο της χρήσης 2007, η Ελεγκτική Εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ειδικότερα δε Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12371) και η κα Ζωή Σοφού (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14701) και Αναπληρωματική η κα Μαρία Χαρίτου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15161). Ομόφωνα, επίσης, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

4. Επί του τέταρτου θέματος, εκλέχθηκε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ.: Δημήτριο Κλώνη, Γεώργιο Ζαχόπουλο, Φρεντερίκο Καρράσκο Καλλιμάνη, Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο, Γεώργιο ?ννινο, Δημήτριο Κερίδη και Ηλία Δριτσόπουλο. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τριετής, δηλαδή μέχρι 22/05/2010. Από τα ανωτέρω Μέλη, η Γενική Συνέλευση, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν.3016/2002, όρισε τους κ.κ. Δ. Κερίδη και Ηλ. Δριτσόπουλο, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

5. Επί του πέμπτου θέματος, ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, επικυρώθηκαν οι αποφάσεις και οι ενέργειες του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Επί του έκτου θέματος, εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 αμοιβές σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Επί του έβδομου θέματος, εγκρίθηκε, κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, η ανανέωση της σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεχόμενες από αυτό προς την Εταιρεία υπηρεσίες και ορίσθηκε όπως το ποσό της αμοιβής του για τη χρονική περίοδο από 01.06.2007 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, παραμείνει ως είχε.

8. Επί του όγδοου θέματος, ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, προεγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, κατ΄ άρθρα 24 του Κ.Ν.2190/20 και 5 Ν. 3016/2002.

9. Η συζήτηση επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης της προβλεπόμενης από το Νόμο αυξημένης απαρτίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση εντός 20 ημερών, προσκαλούμενη προ 10 τουλάχιστον ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς.

10. Επί του δέκατου θέματος, χορηγήθηκε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, άδεια, κατ΄ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 εταιριών.

11. Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, μετά από αίτηση του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, εκπροσωπούντων 1.539.500 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης αυτού, ενόψει του ότι το εν λόγω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι σχετικό και παρεπόμενο του 9ου θέματος που απαιτεί αυξημένη απαρτία. Κατόπιν τούτου, το 11ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης θα συζητηθεί και αυτό σε επόμενη επαναληπτική συνεδρίαση μαζί με το 9ο θέμα που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και τις μετοχές αυτής.

Πέραν των ανωτέρω, ουδεμία άλλη Ανακοίνωση έγινε.