Μαΐλλης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 21η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΓΑΙΑ (αμφιθέατρο "?γγελος Γουλανδρής") στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Όθωνος αρ. 100. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 33.811.059 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 46,20 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 23. Ακολούθως έγινε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

(Α) η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομοφώνως και παμψηφεί:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) για την χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006) και αποφάσισε το μέρισμα της χρήσης 2006 να ανέλθει σε 0,04 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 22.05.2007, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 23.05.2007. Κατά συνέπεια από τη μέρα αυτή οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 31.05.2007 και καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής του μέσω της Τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

2. Εξέλεξε ως Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007) Ελεγκτική Εταιρεία ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS) και καθόρισε το ύψος της αμοιβής της,

3. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την από 4.12.2006 συνεδρίασή του, της κας. Λητούς Ιωαννίδου του Αντωνίου, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους αυτού με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη και όρισε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των κ.κ. Σωτήρη Ορεστίδη και Ηλία Γούναρη, τους κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου και Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη.

4. Ενέκρινε τις συμβάσεις, αποδοχές και αμοιβές μελών του Δ.Σ.
5. Παρείχε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και

6. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθεί σε αυτό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 4.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. κατά ποσό ΕΥΡΩ 235.064,20 με έκδοση 309.295 μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,76 και τιμής διάθεσης ένα (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως εκ μέρους των δικαιούχων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με τις από 6.6.2002 και 23.6.2006 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

7. Αποφάσισε τη λήξη της περιόδου Αγοράς ιδίων μετοχών που ορίστηκε κατά την από 24.05.2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και λήψη νέας απόφασης Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα, όπως η εταιρεία προβεί εκ νέου σε Αγορά Ιδίων Μετοχών με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, μέχρι του ανωτάτου ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ήτοι μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών, δηλ. μέχρι 7.317.674 μετοχές, εντός των προσεχών 12 μηνών από σήμερα, με ανώτατη τιμή εννέα ΕΥΡΩ (Euro 9,00) και κατώτατη ένα ΕΥΡΩ (Euro 1,00), ανά μετοχή.
Β) Η Γενική Συνέλευση με 33.599.259 ψήφους υπέρ, μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους μετόχους, που έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα βάσει του αρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920, απήλλαξε το Δ.Σ. και τον Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2006.
Τέλος σημειώνεται ότι απείχαν της συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι κατά την υποβολή των ετήσιων οικονομικών απλών και ενοποιημένων και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και των Εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2006, μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 222.280 μετοχές.