Νεώριον: Τακτική Γενική Συνέλευση

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 350/1985 και τα άρθρα 276 και 278 του Κανονισμού ΧΑ, σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 14η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 με ποσοστό απαρτίας 51,96% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δέκα έξι (16), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2006 έως και 31.12.2006), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν με βάσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2006, (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση.

(2) Έγκριση της από 28.03.2007 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 28.03.2007 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Ν. Σιγάλα.

(3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2006-31.12.2006.
(4) Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

(5) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σία - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007.

(6) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.