Proton Bank: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την εταιρεία, PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 11.5.2007 και ώρα 17.00, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄΄ αντιπροσώπου) 78 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 34.093.191 μετοχές, ήτοι το 54,39% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν ήταν:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την 5η εταιρική χρήση (01.01.2006-31.12.2006), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Τράπεζας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.

3. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός των αμοιβών τους.

6. Διάφορα - Λοιπά θέματα.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 34.093.191 μετοχές (που αντιστοιχεί σε 54,39% του μετοχικού κεφαλαίου). Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 34.093.191 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την 5η εταιρική χρήση (01.01.2006-31.12.2006), μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί, ήτοι με 34.093.191 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.

3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 34.093.191 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τη διανομή μερίσματος για την χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006, 0,28 ευρώ και το οποίο θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χ.Α. και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Δικαιούχοι μερίσματος είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 15ης Μαΐου 2007, σύμφωνα με τα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Κατά συνέπεια από τις 16 Μαΐου 2007, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα - PROTON Τράπεζα Α.Ε. Η Εταιρεία θα προβεί σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία αποκοπής και καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α.

4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 34.093.191 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέκρινε τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007.

5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 34.093.191 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών κας Αθανασίας Αραμπατζή και κου Βασιλείου Καζά της εταιρείας "Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών" ως τακτικού και αναπληρωματικού οκωτού ελεγκτή της Τράπεζας, αντίστοιχα, για τη χρήση 2007 και καθόρισε τις αμοιβές τους.

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, σε ερώτηση μετόχου η Διοίκηση διευκρίνισε ότι έως τα τέλη Μαΐου παρατείνεται το χρονικό διάστημα για τις συζητήσεις περί ολοκλήρωσης της εξαγοράς του 51% της International Life. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει περατωθεί ακόμα εκ μέρους της Proton Bank ο έλεγχος του Ομίλου International. Επίσης, οι παριστάμενοι μέτοχοι ενημερώθηκαν, ότι εντός του έτους 2007 προβλέπεται η δημιουργία έντεκα (11) νέων υποκαταστημάτων, με αποτέλεσμα έως τα τέλη του 2007 τα υποκαταστήματα να ανέλθουν σε περίπου τριάντα δύο (32) συνολικά.