ΕΛΒΕ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Ανακοινώνει ότι την Τρίτη 8 Μαίου 2007 και ώρα 9:00 συνήλθε, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Αγιο Ανδρέα Καβάλας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με συμμετοχή 5 μετόχων που εκπροσωπούν το 71,10% του καταβεβλημένου κεφαλαίου (9.406.727 μετοχές σε σύνολο 13.230.000) και επι των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων την Εκθέση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006).

2. Ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων τις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006-31.12.2006).

3. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006 για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων.

4. Επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2006 έως 31/12/2006 και ενέκρινε με πλεοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων την διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι όσοι είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α) της 25ης Ιουνίου 2007. Συνεπώς απο τις 26 Ιουνίου 2007 ημέρα Τρίτη, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας που είναι ανώνυμες, θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος χρήσης 2006. Η πληρωμή θα αρχίσει την 4ην Ιουλιου 2007.

5. Ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2006 έως 31/12/2006.

6. Η Γενική συνέλευση μετά απο ψηφοφορία αποφασίζει με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων και εκλέγει για την χρήση 1/1/2007έως 31/12/2007 ως ελεγκτές: Τακτικός ο κ Μακρίδης Κων/νος του Αναστασίου και Αναπληρωματικός ο κ Τζώρας Φαίδων του Ζώη.

7. Αποφάσισε με πλειοψηφια 100% των παρευρισκομένων μετόχων την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου απο τους κ Κιτσικόπουλο Τηλέμαχο, Ronald Barkshire, Κων/νο Βλάχο , Κων/νο Κογκαλίδη και Αλκιβιάδη Παπαδημητρίου.

8. Αποφάσισε με πλειοψηφια 100% των παρευρισκομένων μετόχων την μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας.

9. Ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης με μέλη του Δ.Σ., ιδρυτές, Γενικούς Δ/ντές καθώς και θυγατρικές εταιρείες.