Logismos: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, 546 25 Θεσσαλονίκη, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην οποία παρευρέθησαν 3 μέτοχοι, με συνολικό αριθμό μετοχών και ισάριθμων ψήφων 2.058.232, ήτοι 43,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομοφώνως τα εξής:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2006 - 31/12/2006, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για την χρήση αυτή, λόγω μικρής κερδοφορίας.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006.

3. Εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη ως Τακτικό και τον κ. Βασίλειο Γιαννούτσο ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2007 και καθόρισε την αμοιβή τους.

4. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Ενέκρινε την επ΄΄ αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου, με όρια τιμών από 0,08 Euro έως 5,00 Euro και χρονική περίοδο αγοράς μέχρι την 9η Μαΐου 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920. Επίσης εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του.

7. Ενέκρινε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου του Ν.3156/2003 ύψους 1.500.000 Euro, για την υλοποίηση του μέρους του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας το οποίο αφορά στην αγορά οικοπέδου και την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η κάλυψη του οποίου θα πραγματοποιηθεί εξ? ολοκλήρου από Τράπεζα και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου.

8. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ, καθώς και για τους πιθανούς τρόπους ενεργείας για την αγορά οικοπέδου στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης για την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων όπως προβλέπεται από το επενδυτικό αυτό σχέδιο, δηλαδή ως μέτοχος της Τεχνόπολης και ως μη μέτοχος αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέξει μεταξύ αυτών των δύο τρόπων ενεργείας αφού προηγουμένως αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε ενός. Η οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.