F.G. Europe: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 ?ρθρο 6 - παρ. 1β και το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται ότι:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Πέμπτη 26 Απριλίου 2007, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 35,06% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, παμψηφεί και ομόφωνα:

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2006.

2. Ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ποσού 2.112.006,32 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών την Παρασκευή 27/4/2007, ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, ορίσθηκε η Δευτέρα 30/4/2007 και ως ημερομηνία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους ορίσθηκε η Τρίτη 8/5/2007.

3. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2006.

4. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2006 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2007.

6. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.

7. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε.ο.ε., για την διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2007.

8. Ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.
Τέλος, έγινε αναλυτική παρουσίαση και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα του α?τριμήνου και τις πολύ καλές προοπτικές της εταιρείας με βάσει τα μέχρι σήμερα δεδομένα και για το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε η αύξηση των πωλήσεων κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά κατά 57%, η αύξηση των εξαγωγών του τριμήνου κατά 101,8%, με μέση αύξηση στις πωλήσεις κλιματιστικών 75,3%. Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO αυξήθηκαν κατά 4,9%, και των λευκών συσκευών SHARP κατά 53,1% με τη μέση αύξηση στις πωλήσεις των λευκών συσκευών στο τρίμηνο να ανέρχεται σε 21,5%. Οι πωλήσεις των Consumer Electronics της SHARP αυξήθηκαν σε ποσοστό 215%, ενώ μείωση κατά 46,2% σημείωσαν οι πωλήσεις της καρτοκινητής τηλεφωνίας αντισταθμιζόμενες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους από την αύξηση των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Η μέση αύξηση στις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανήλθε σε 72,2%, ήτοι από 10,26 εκατ. Ευρώ το α? τρίμηνο του 2006 σε 17,67 εκατ. Ευρώ το τρίμηνο του 2007. Συνολικά οι πωλήσεις του τριμήνου ανήλθαν σε 29,5 εκατ. Ευρώ έναντι 32,2 εκατ. Ευρώ αυτών του αντίστοιχου τριμήνου 2006 σημειώνοντας μείωση κατά 8,5%. Τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα κατά 162% ανερχόμενα σε 1,23 εκατ. Ευρώ έναντι 0,47 εκατ. Ευρώ το 2006.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 έως και 2005. Τα βιβλία της εταιρείας εκρίθησαν επαρκή και ακριβή, δεν προέκυψαν διαφορές τις ελεγχθείσες χρήσεις σε παρακρατούμενους φόρους. Από τον έλεγχο, προέκυψαν λογιστικές διαφορές βάσει των οποίων η εταιρεία επιβαρύνθηκε με φόρο εισοδήματος ποσού συνολικά 560 χιλ. Ευρώ ο οποίος θα επιβαρύνει τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης.

Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της κατά 99,7% θυγατρικής εταιρείαςΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. στην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, R.F. ENERGY AE, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας ήδη αποφάσισε, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας αυτής κατά το ποσό των 5 εκ. Ευρώ. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών και θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της R.F. ENERGY AE. Η αύξηση εκρίθη αναγκαία για την διευκόλυνση από την εταιρεία της κατ? αρχήν χρηματοδότησης των επενδύσεων για την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων, από τις θυγατρικές της εταιρείες, ΚΑΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΕ.