Dionic: Επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ.

H παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005.

1. Διάρθωση μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 5.600.095,80 και διαιρείται σε 18.666.986 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Ολες οι μετοχές είναι εισηγμένες πρός διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α, στην κατηγορία Mεσαίας και Μικρής Κεφαλοποίησης. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστκές με δικαίωμα ψήφου.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση απο το καταστατικό της.

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992. Ο κος ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ κατέχει με ημερομηνία 30.3.2007 ποσοστό 8,710506% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίσταται μετοχές της εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαιώμα ψήφου. Δεν προβλέπονται απο το καταστατικό της εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρίας. Δεν ειναι γνωστή στην εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν απο τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ και τροποποίηση του καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας για τον διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται απο τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Αρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ η εν λόγω εξουσία. Συμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του Αρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 οι εισηγμένες στο Χ.Α εταιρίες μπορούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χ.Α μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους με σκοπό της στήριξης της Χρηματιστηριακής τιμής τους και ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του Αρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρίας.

9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν Δημόσιας Πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

10. Κάθε συμφωνία που η εταιρία έχει συνάψει με τα Μέλη του Δ.Σ ή με το προσωπικό της η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της Δημόσιας Πρότασης. Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρίας με τα Μέλη του Δ.Σ ή με το προσωπικό της η οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της Δημόσιας Πρότασης.