Ιονική: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνελεύσεως

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ πραγματοποιήθηκε την 14.03.2007 και ώρα 10.00 στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος. Παραβρέθηκαν 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.705.689 μετά ψήφου μετοχές. Εψήφισαν 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.702.669 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι το 94,76% επί του συνόλου 13.404.440 μετοχών της εταιρίας, δηλαδή ποσοστό άνω του 20% που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ΄΄ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους.

ΘΕΜΑ 1ο. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2006 καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2ο. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2006.

ΘΕΜΑ 3ο. Για τη χρήση 2007 και σύμφωνα με το άρθρο του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές:
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
α. Τακτικός: Γαρυφαλλιά Σπυριούνη.
β. Αναπληρωματικός: Χαράλαμπος Συρούνης.

ΘΕΜΑ 4ο. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007.

ΘΕΜΑ 5ο. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.