Alpha Αστικά Ακίνητα: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παραβρέθηκαν 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.228.738 μετά ψήφου μετοχές. Εψήφισαν 9 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.228.558 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι το 73,06% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01/01/06-31/12/06 καθώς και οι Εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2006.

3) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση 2007, μέλη της εταιρίας KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

4) Επικυρώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κάτωθι:

α) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Αθάνασιος Α. Μηλίας, Αριστείδης Α. Δεσποτόπουλος και Θεοφάνης Δ. Σαξώνης.

β) Εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Θεμιστοκλής Ι. Κορκόντζελος και Αντώνιος Σ. Λεούσης.

γ) Ως μη εκτελεστικό μέλος ο κ.κ. Γεώργιος Ν. Κόντος.

5) Εγκρίθηκε η οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

6) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Προεγκρίθηκε η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007.

8) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και στους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

9) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος Euro 0,25 ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος απολαβής μερίσματος την 16.03.2007 και ημερομηνία πληρωμής την 26.03.2007.
Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησής τους θα είναι άμεση.