Τασόγλου: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Α. H Εταιρεία με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (εφεξής Εταιρεία)ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι στις 02/03/2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρευρέθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων, που αντιπροσώπευσαν ποσοστό 52,30% του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 17.510.350 κοινές μετοχές επί συνόλου 33.480.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκε η από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή ως προσωρινών συμβούλων των κ.κ. Νικολάου Μονέου, Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, Δημητρίου Καρβουντζή και Καλλιόπης Τσιάγκα, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Θεοδώρου Βερβαινιώτη, Αγαθάγγελου Τασόγλου, Κυριακής Φαρμάκη και Γεωργίου Ντόκου.

2) Εκλέχθηκε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:
(1) Κων/νος Βελλάνης του Βασιλείου, Επιχειρηματίας.
(2) Σοφοκλής Βελλάνης του Βασιλείου, Εμπορος.
(3) Σπυρίδων Τασόγλου του Αναστασίου, Επιχειρηματίας.
(4) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Δικηγόρος, Ανεξάρτητο Μέλος
(5) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 02/03/2012.

3) Αποφασίσθηκε η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας σε VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας σε VELL GROUP A.E., καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

4) Η Γενική Συνέλευση παρέχει ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για την υπογραφή από το Δ.Σ. των εξής συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.:

α) Της σύμβασης αγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Αφοί Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί-Πλεκτομηχαναί-Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους του από 22/01/2007 προσυμφώνου, οι οποίοι έχουν ήδη ανακοινωθεί και

β) Της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πενταετούς διάρκειας του κ. Σπυρίδωνος Τασόγλου, ως συμβούλου διοίκησης της Εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.

Β.Την ίδια ημέρα 02/03/2007 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

(1) Κων/νος Βελλάνης του Βασιλείου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
(2) Σοφοκλής Βελλάνης του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
(3) Σπυρίδων Τασόγλου του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
(4) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
(5) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή ενός από αυτούς κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Σοφοκλής Βελλάνης του Βασιλείου απεριόριστα και αδιάφορα ποσού, είτε ο κ. Σπυρίδων Τασόγλου του Αναστασίου μέχρι ποσού 50.000,00 Ευρώ.