ΟΛΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι, στις 1-3-2007 πραγματοποιήθηκε η 10η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παρέστησαν τρείς (3) μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.527.499 μετοχές επί συνόλου 10.080.000 μετοχών και με 74,67756945 % ποσοστό αντίστοιχα και αποφάσισε με ποσοστό απαρτίας 74,67756945 % τα εξής:

1. Την εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του κ. Ευστρατίου Μακιού, του Θρασύβουλου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος
Δημητρίου Πάλλη.

2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ με κεφαλοποίηση του α΄΄ μερίσματος της Α΄΄ χρήσης του 2000 κατά το ποσό των 1.063.536,00
Euro, καθώς και μέρους του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 2881/2001, κατά το ποσό των 1.960.464,00 Euro και τη διαμόρφωση αυτού στα 33.264.000,00 Euro. Από την παραπάνω αύξηση θα προκύψουν 1.000.008 μετοχές και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα διαιρεθεί σε 11.088.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,0 Ευρώ. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν με αναλογία 1/10 δωρεάν, στους κατόχους μετοχών κατά την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των μετοχών στο Χ.Α, οι οποίες θα έχουν δικαίωμα μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007. Συγχρόνως τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού "Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι " σχετικά με την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Για το χειρισμό θεμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα μετοχών εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ.

3. Την τροποποίηση της αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ/ΟΛΘ ΑΕ, που είχε εγκριθεί με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15/6/2006 και αντί για έξοδα παράστασης να καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ αμοιβή ύψους 5.000 Euro μικτά, δέκα τέσσερις (14) φορές ετησίως, η καταβολή της οποίας να ανατρέχει από την ημερομηνία εκλογής του (15-6-2006).
Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.